Испанское министерство финансов ужесточает контроль за переводами между родителями и детьми. 

Теперь подобный вид трансфера денежных средств внутри одной семьи попал под пристальное наблюдение надзорных органов.

Основными задачами новой меры называются предотвращение отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

Любая передача средств, которая превышает определенные суммы, потребует составления обязательной декларации и может оказаться предметом детального рассмотрения.

Проверкам будут подлежать переводы в размере от трех тысяч евро. Банки должны уведомлять налоговую службу о таких переводах. 

Кроме того, суммы более шести тысяч евро также инициируют начало разбирательств и официального расследования со стороны ведомства.

Исходя из положений закона, такие переводы считаются пожертвованием и облагаются налогом на наследство и дарение. Он, в свою очередь, варьируется в зависимости от каждого конкретного региона.

К последствиям за несоблюдение правил и игнорирование необходимости декларирования переводов относятся крупные денежные штрафы. 

Правонарушение будет расцениваться как «необоснованное увеличение капитала» и повлечет за собой взыскание в размере от 600 евро и до 50% от суммы перевода. Данное наказание касается как денежных переводов, так и вопросов передачи имущества.

30.12.24

russianspain.com